JM - Årsredovisning 2006

48 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Styrelsens sekreterare Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare. Chefsjuristen är inte ledamot av styrelsen. Styrelsens utvärdering av eget arbete Styrelsens ordförande utvärderar under hösten varje år styrelsens arbete. Utvärderingen sker genom besvarande av en anonym enkät. Resultatet av enkäten sammanställs av styrelsens sekreterare. Styrelsens ordförande har därefter enskilda samtal med respektive ledamot varvid resultatet av enkäten diskuteras. Resultatet av enkät och diskussion tillställs valberedningen. Styrelsens utvärdering avVD Styrelsen utvärderar årligen VDs arbete. Viktiga ärenden under 2006 Bland de väsentliga förvärven av exploateringsfastigheter som styrelsen beslutat om under 2006 kan i Storstockholm nämnas förvärven inom Järvastaden, Solna och förvärvet tillsammans med KF Fastigheter AB av Kvarnholmen, Nacka. Inom Storgöteborg kan nämnas förvärven inom Västra Eriksberg, Hisingen och Lärarhögskolan, Mölndal. I Danmark kan nämnas förvärven inom Örestad Syd och på Enghave Brygge, båda i Köpenhamn. Styrelsen har även hållit ett separat strategisammanträde och därvid bland annat fastställt den operativa strategin för bolaget. Vid detta sammanträde har även JMs policyer behandlats samt en konkurrentanalys genomgåtts. Bland väsentliga ärenden i styrelsen under 2006 ingår också det inlösenprogram och split av aktie, som slutligt beslutades vid årsstämman. Utskottens arbete Utskotten sammanträder normalt i anslutning till styrelsemötena eller när så erfordras. Protokoll förs och dessa delges styrelsen och revisorerna. Ingen delegerad beslutsrätt förekommer förutom vad gäller • Ersättningsutskottet, som fastställer lön och övriga villkor för koncernledningen exklusive VD och • Revisionsutskottet, som i samråd med de externa revisorerna fastställer planen för de externa revisorernas arbete samt fastställer hur JMs centrala funktion för Verksamhetsrevisionen (Internrevision) skall arbeta. Revisionsutskottet fastställer även arvoden och ersättningar till de externa revisorerna för speciella uppdrag och initierar fördjupade insatser inom utvalda områden. Med undantag för VD är samtliga bolagsstämmovalda ledamöter även ledamöter i ett eller flera utskott.VD deltar vid utskottens sammanträden efter kallelse från ordföranden i respektive utskott. Styrelsens ordförande är ordförande i Ersättningsutskottet och Investeringsutskottet. Ordförande i Revisionsutskottet är ledamoten Berthold Lindqvist. Ekonomi- och finansdirektören är föredragande vid Revisionsutskottets sammanträden. Revisionsutskottet Revisionsutskottet inrättades 2003 och har för närvarande tre ledamöter: Berthold Lindqvist (ordförande), Elisabet Annell och Eva-Britt Gustafsson. Utskottet har under kalenderåret haft fyra sammanträden. Revisionsutskottets arbete har under året främst inriktats på: • Granskning och genomgång av bokslut och delårsrapporter • Genomgång av revisionsplan • Kvalitetsbedömning av system och rutiner för intern kontroll och styrning • Avrapportering av fördjupade projektgranskningar av vissa större projekt som genomförts av JMs Verksamhetsrevision • Avrapportering från genomgångar med revisorer och ledning • Beredning av bolagsstyrningsrapporten. Ersättningsutskottet Ersättningsutskottet inrättades 2003 och har för närvarande två ledamöter: Lars Lundquist (ordförande) och Bengt Larsson. -Utskottet har haft fyra sammanträden under året. Ersättningsutskottets uppgifter under året har varit att: • Bereda förslag till riktlinjer för ersättning till JMs ledande befattningshavare • Bereda förslag avseende lön, pensionsförmåner och övriga villkor till VD • Bereda förslag avseende generella principer för ersättning till all övrig personal, särskilt vad gäller rörliga ersättningar • Godkänna lön och övriga villkor för koncernledningen exklusive VD • Bereda förslag till årsstämman 2007 avseende ett aktierelaterat incitamentsprogram. -Investeringsutskottet Investeringsutskottet inrättades 2004 och har för närvarande tre ledamöter: Lars Lundquist (ordförande),Torbjörn Torell och Johan Wegin. Utskottet har under året haft sju sammanträden. Investeringsutskottets uppgifter under året har varit att inom ramen för JMs delegationsordning: • Utvärdera strategin för omfattning och inriktning avseende Exploateringsfastigheter och Projektfastigheter • Bereda förslag avseende köp och försäljning av fastigheter eller aktier och andelar i bolag respektive investeringar i befintliga Exploateringsfastigheter och Projektfastigheter. DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN VD skall tillse att styrelsen erhåller rapportering om utvecklingen av JMs verksamhet, däribland utvecklingen av JMs resultat, ställning och likviditet samt information om de större projektens status samt andra viktiga händelser. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning. Den ekonomiska rapportering som styrelsen erhåller framgår under avsnittet Uppföljning nedan. JM ÅRSREDOVISNING 2006