JM - Årsredovisning 2006

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 47 Valberedningens uppgift är främst att framlägga förslag på styrelseledamöter och arvoden till dessa samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Valberedningen inför årsstämman 2007 sammankallades i oktober 2006 av styrelsens ordförande och består av följande personer: KG Lindvall representerande Swedbank Robur Fonder AB Anders Algotsson representerande AFA Försäkringar Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension Björn Franzon representerande Fjärde AP-fonden och, efter beslut av valberedningen, Lars Lundquist, styrelseordförande i JM. Valberedningen representerade vid tillsättandet cirka 25 procent av det totala antalet aktier i JM. Ordförande är KG Lindvall. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden samt därtill korresponderat per e-post.Valberedningens ledamöter har inte erhållit någon ersättning av JM. Efter förslag av valberedningen valde den ordinarie bolagsstämman 2004 Ernst & Young AB till revisionsbolag med ansvariga revisorer Ingemar Rindstig och Lars Träff.Valet skedde för perioden fram till årsstämman 2008.Vid sidan av JM har Ingemar Rindstig revisionsuppdrag i bland annat Castellum,Vasakronan, Veidekke, Svenska Bostäder,Wallenstam och Sagax.Vid sidan av JM har Lars Träff revisionsuppdrag i bland annat Swedbank, Observer, Lantmännen,Ticket,TV4 och Vattenfall. Ingemar Rindstig och Lars Träff har inga uppdrag i andra bolag som påverkar deras oberoende som revisorer i JM. Information om revisionsbolagets tjänster till JM utöver revisionen lämnas i not 5 på sid 67. JMs STYRELSE SAMMANSÄTTNING JMs styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter valda av bolagsstämman. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder. Därtill har de anställdas organisationer enligt lag rätt att utse två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Vid årsstämman 2006 valdes sju ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har utsett två ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsens sammansättning framgår nedan liksom deltagande i utskott (R = Revisionsutskott, E = Ersättningsutskott, I = Investeringsutskott) och närvaro under kalenderåret 2006. Beslutade arvoden redovisas på sid 50. Styrelsen har haft fjorton sammanträden, varav sex sammanträden per telefon. Revisionsutskottet har haft fyra sammanträden. Ersättningsutskottet har haft fyra sammanträden. Investeringsutskottet har haft sju sammanträden. När-När- Namn Funktion Invald Utskott varo S varo U Lars Lundquist Ordförande 2005 (ordf) E 13 11 (ordf) I Elisabet Annell ledamot 2002 R 12 4 Eva-Britt Gustafsson ledamot 2005 R 11 4 Bengt Larsson ledamot 2004 E 11 4 Berthold Lindqvist ledamot 2001 (ordf) R 10 3 Johan Skoglund ledamot 2003 -14 - Torbjörn Torell ledamot 2004 I 12 7 Jonatan Sundelin arb.led. 2004 -14 - Johan Wegin arb.led. 2002 I 13 7 Magnus Rehbinder arb.led.,suppl. 2003 -14 Peter Skogert arb.led.,suppl. 2005 -14 - Övriga uppgifter om styrelsens ledamöter enligt artikel 2.2.3 i Koden anges på sid 88. OBEROENDE Samtliga styrelseledamöter med undantag för Johan Skoglund som VD är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och samtliga är oberoende i förhållande till ägarna. Arbetstagarledamöterna är inte oberoende av bolaget. ARBETSUPPGIFTER/ANSVARSOMRÅDEN Styrelsens arbete Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga policyer, marknad, ekonomi och finans, risker, personal och ledarskap, kontroll och effektivitet samt beslut om produktionsstart av projekt, förvärv och försäljning av exploateringsfastigheter och projektfastigheter. De viktigaste styrande dokumenten är: • Bolagsordningen • Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD samt Instruktion för ekonomisk rapportering • JMs auktorisationsbestämmelser • JMs policyer (Kvalitets- och Miljöpolicy, Personalpolicy, Informationspolicy, Finanspolicy och Inköpspolicy) • JMs etiska riktlinjer. Nyvalda styrelseledamöter introduceras i företagets verksamhetsinriktning, marknad, policyer och system för intern kontroll och riskhantering. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till 50 arbetsdagar och för externa ledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. I detta ingår också arbetet i utskotten. Ordförandens arbetsuppgifter Ordförande i JMs styrelse har det övergripande ansvaret för att bolaget följer den fastställda strategiska inriktningen. Härvid har ordföranden fortlöpande kontakt med bolagets VD och är dennes diskussionspartner. Ordförandes arbete i övrigt följer Kodens krav. JM ÅRSREDOVISNING 2006