JM - Årsredovisning 2006

46 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2006 BAKGRUND Den svenska Koden för bolagsstyrning (Koden) skall tillämpas av de största svenska börsbolagen, till vilka JM AB (JM) hör. Av Koden framgår bland annat, att det till JMs årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. I denna bolagsstyrningsrapport skall JM dels ange att Koden tillämpas samt dels översiktligt beskriva hur Koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret. Koden medger att regler inte tillämpas, förutsatt att orsaken tydligt redovisas enligt principen ”följ eller förklara”. JMs ambition är att förstärka aktieägarnas och övriga intressenters kunskaper om hur styrelse och ledning verkar för att säkerställa aktieägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Hög etik, JMs kärnvärden, affärsmässighet, transparens och JMs bidrag till samhällsutvecklingen är särskilt prioriterade. Sedan flera år tillbaka har JM arbetat med bolagsstyrningsfrågor, vilket resulterat i förbättrad kontroll och styrning vad gäller investerings-, försäljnings- och produktionsbeslut samt under projektgenomförandefasen.Vidare sker ett systematiskt styrelse arbete via utskott. För att utveckla styrelsen genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete. TILLÄMPNING AV KODEN I JM JM följer Koden, dock med undantag för nedan angivna avvikelser, vilka kommer att åtgärdas om eller när så blir relevant. ÅRSSTÄMMA Bolaget kallar till årsstämma (den bolagsstämma vid vilken koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen läggs fram) tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. I samband med tredje kvartalsrapporten, vanligtvis i slutet av oktober, informerar bolaget om tid och plats för årsstämman. Möjligheten för aktieägarna att följa eller delta i stämman från annan ort har inte bedömts som ekonomiskt försvarbart, eftersom utländska aktieägare hittills har representerats av svenska ombud. Detsamma gäller möjligheten till simultantolkning av stämmoförhandlingarna och översättning av presenterat material till annat språk. Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, som utdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisorer (vart fjärde år), ersättning till styrelse och revisorer samt val av ny styrelse fram till nästa årsstämma. Årsstämman 2006 hölls den 27 april.Totalt 131 aktieägare som företrädde 34 procent av det totala antalet aktier var närvarande. Protokoll från årsstämman 2006 återfinns på bolagets hemsida. Årsstämman 2007 kommer att hållas den 26 april. VALBEREDNING Nominering av styrelseledamöter inför val på årsstämman sker genom en valberedning. Denna består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget som vill medverka. Styrelsens ordförande är sammankallande, men ingår endast i valberedningen om denna så beslutar. BOLAGSSTÄMMA Artikel Regel i Koden Avvikelse idag Föreslagen åtgärd Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat Har hittills inte tillämpats. Inte ekonomiskt försvarbart för närvarande, av ägarkretsens samman sättning och med beaktande av vad eftersom utländska aktieägare representeras av som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att svenska ombud. med hjälp av modern kommu ni kationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort inom eller utom landet. Simultantolkning av stämmoförhandlingarna samt översätt-Har hittills inte tillämpats. Se ovan artikel 1.2.1. ning av stämmomaterialet. STYRELSE Artikel Regel i Koden Avvikelse idag Föreslagen åtgärd 3.2.1 Behandlar styrelsens sammansättning samt anger att en jämn 2 av 7 stämmovalda ledamöter är Vid årsstämman 2007 kommer valberedningen könsfördelning skall eftersträvas. kvinnor. att föreslå val av ytterligare en kvinnlig ledamot. Om årsstämman följer förslaget, blir 3 av 8 stämmovalda leda möter kvinnor. JM ÅRSREDOVISNING 2006