Bolagsstämma Vd och företagsledning Bolagsst ämman i Carema är det högsta beslut ande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över företaget. Bolagsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Årsstämma ägde rum den 28 april 2008. Årsstämman beslutade bland annat att balansera ackumulerade vinstmedel om -47 039 416,75 kronor i ny räkning. En extra bolagsstämma hölls den 17 maj. På den extra bolagsstämman beslutades att för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av räkenskapsåret 2011 utse Ernst & Young till revisorer i Carema Vård och Omsorg AB. Nästa årsstämma äger rum i Stockholm den 28 april 2009. Styrelsen Under tiden mellan årsstämmorna utgör styrelsen det högsta beslutande organet inom företaget. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs därutöver av den arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta. Denna arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, styrelsens ordförande och bolagets vd. Den innehåller även ekonomiska rapporteringsrutiner för vd. Styrelsens uppgift är bland annat att fastställa strategier, affärsplaner, budgetar, delårsrapporter och bokslut. Vidare fastställer styrelsen arbetsordning jämte instruktion för vd samt kommitté- och attestinstruktioner, samt beslutar om betydande förändringar i bolagets organisat ion och verksamhet. Caremas styrelse består sedan den 1 september 2007 av tre ledamöter samt en arbetstagarrepresent ant. Styrelsen har under räkenskapsåret 2008 haft sex styrelsemöten varav ett konstituerande. Ralph Riber är styrelsens ordförande sedan 1 september 2007. Ordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen. Information om styrelseledamöter och företagsledning finns på sidorna 34 och 35 i denna årsredovisning. Verkst ällande direktören och koncernchefen leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. Ledningsorganisationen för koncernen består av en verkställande ledning som utgörs av fyra personer och koncernledningen som består av ytterligare tio personer. Caremas verksamhet är indelad i två affärsområden: Sjukvård och Omsorg. För respektive affärsområde finns en ledningsgrupp. Affärsområde Sjukvård består av fyra sektorer: Primärvård, Specialistvård, Psykiatri och Bemanning. Affärsområde Omsorg består av tre sektorer: Äldreomsorg, Orkidén samt Psykiatri/Missbruk. För varje sektor finns en sektorsledningsgrupp. Vd och verkställande ledningen får löpande rapporter från koncernledningen och affärsområdenas ledningsgrupper och är därmed välinformerade om de viktigaste frågorna inom organisationen. Detta strukturerade arbete med informationsutbyte och uppföljning säkerst äller att styrelsens riktlinjer genomsyrar hela Carema. Revision Vid den extra bolagsstämman 2008 beslutades att för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av räkenskapsåret 2011 utse Ernst & Young AB till revisorer i Carema Vård och Omsorg AB. Som huvudansvarig revisor utsågs auktoriserade revisorn Mikael Sjölander och till medrevisor utsågs Hamish Mabon. Bolagets revisorer deltar årligen på ett till två styrelsemöten där de presenterar sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut. Hela styrelsen i Carema är delaktig i detta arbete, och bolaget har därför ingen separat revisionskommitté. Anbudskommitté Styrelsen har inom sig utsett en anbudskommitté som bereder ärenden för beslut i styrelsen. Under året har kommittén behandlat ett antal anbud. Kommittén består för närvarande av Ralph Riber och Lars Wadell. 33
