Anoto Årsredovisning 2006

STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING Styrelsen för Anoto Group AB består av sju ledamöter utsedda vid ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2006. Två av huvudägarna (Norden Technology AS och Logitech) har var sin representant i styrelsen. Hans Otterling har varit styrelsens ordförande.Verkställande direktören och CFO deltar i styrelsemötena. Chefsjuristen är styrelsens sekreterare. I förekommande fall deltar medarbetare med olika kompetenser som föredragande i sakfrågor. Styrelsen hade 22 protokollförda möten under 2006 varav sex var planerade enligt styrelsens årsplanering. Följande huvudfrågor har behandlats utöver styrelsens löpande arbete med direktiv för och uppföljning av verksamheten inklusive budget, affärsläge och strategier. * Februari: genomgång av kvartals- och årsbokslut med bolagets revisor. * Maj: genomgång av kvartalsbokslut samt konstituerande möte med den av ordinarie årsstämman valda styrelsen. * Juni: två heldagsdiskussioner kring strategifrågor främst avseende bolagets inriktning samt utvecklingen inom Anoto Content & Applications. * Augusti: genomgång av kvartalsbokslut och diskussion om bolagets inriktning. * November: genomgång av kvartalsbokslut och diskussion om bolagets inriktning. * December: fastställande av budget för 2006. Utvecklingen inom Anoto Content & Applications har be handlats på samtliga ordinarie styrelsemöten samt vid ett flertal telefonmöten under året Inför möten skickas normalt underlag ut ca en vecka före mötet. Verkställande direktören lämnar skriftlig rapport till styrelsen en gång i månaden. Styrelsen har två kommittéer, revisionskommittén och ersättningskommittén, som förbereder ärenden åt styrelsen och i vissa fall fattar beslut efter delegering från styrelsen. Revisionskommittén Frågor rörande revision, dess inriktning och planläggning handläggs av revisionskommittén som består av Märtha Josefsson (ordförande), Lars Jarnryd och Stein Revelsby. Revisionskommittén får också rapporter från bolagets revisor. Kommitténs arbete rapporteras till styrelsen vid styrelsemöten. Under 2006 har revisionskommittén haft tre protokollförda möten. Revisorn har vid dessa möten presenterat planeringen av årets revision, diskuterat riskbedömningar samt avrapporterat genomförd granskning. Ersättningskommittén Ersättningskommittén, som består av Håkan Eriksson (ordförande), Bernard Gander och Christer Fåhraeus, handlägger frågor om ersättning till verkställande direktören och ledningen samt incitamentsprogram. Ersättningskommittén har haft ett protokollfört möte som också rapporterats till styrelsen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av årsstämma 2007. Styrelsens förslag till dessa riktlinjer kommer att finnas tillgängliga tillsammans med kallelse inför årsstämman. Valberedning Valberedning utses enligt bolagsstämmobeslut. Styrelsens ordförande kontaktar de större aktieägarna för att utse minst tre, men högst fem, företrädare från bolagets större ägare att tillsammans med ordföranden utgöra valberedning. Styrelsens ordförande skall dock inte vara ordförande i valberedningen. Inför ordinarie bolagsstämma 2006 ingick Christer Fåhreaus, Stein Revelsby (Norden Technology AS), Bernard Gander (Logitech), Britt Reigo (Swedbank Robur Fonder) och Svein Carlsson (Odin förvaltning AS) i valberedningen. Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2006, har en valberedning inrättats för att föreslå styrelse till 2007 års ordinarie bolagsstämma.Valberedningen består av Britt Reigo, Swedbank Robur Fonder (ordförande), Stein Revelsby (Norden Technology AS), Christer Fåhraeus, Sasja Beslik (Banco Fonder) och Stephane Delorenzi (Logitech). Ersättning till styrelsen Styrelsearvode uppgår till 1 500 000 kronor. Härutöver har styrelseordföranden erhållit konsultarvode om 709 tkr. Kod för bolagsstyrning Anoto omfattas inte av koden för bolagsstyrning och har under 2006 heller inte fullt ut följt denna. Anoto har dock för avsikt att stegvis införa de delar som är tillämpliga för ett bolag av Anoto Groups storlek. 44 | ANOTO ÅRSREDOVISNING 2006 | STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING